«Дело о золоте партии».

Средства со счетов бывшей партийной элиты СССР массово переводились в том числе в банки Израиля.
В 1920-е гг речь могла идти о так называемых «онкольных счетах» (счетах до востребования). Есть свидетельства, что в тот период финансовые средства из страны Советов переводили в швейцарские банки, но счета открывали не на рядовых функционеров, а на отдельных видных партийных руководителей — например, Ленина, Дзержинского, Зиновьева, Троцкого. Цель видели в защите этих средств от возможных претензий со стороны стран Антанта после Первой мировой войны. cyberleninka.ru в 1970–1980-е годы часть средств КПСС (личных средств отдельных функционеров) могла быть переведена за границу — в том числе в швейцарские банки или др юрисдикции (например, через офшорные зоны). После распада СССР на счетах КПСС обнаруживали значительные суммы (миллиарды долларов). dzen.ru aif.by В швейцарских банках традиционно существовала строгая конфиденциальность. Но в конце 1980-х — 1990-х гг ситуация начала меняться. После ряда громких случаев (раскрытия счетов диктаторов) швейцарские власти стали активнее требовать от банков информацию о происхождении средств и личности вкладчика. Это резко снизило привлекательность таких схем для советской элиты — открыть анонимный счёт стало гораздо сложнее. Именно поэтому перед распадом СССР часть средств могла быть заблаговременно выведена. aif.ru В 1990-х гг в СМИ и журналистских расследованиях действительно циркулировали утверждения, что партийные деньги выводились за границу через подставные фирмы и офшоры, а их часть оседала в швейцарских банках. В качестве одной из версий приводился пример: когда в 1991 году вскрыли счёт Внешэкономбанка СССР в Швейцарском банке, он оказался пуст. dzen.ru mojastrana.mirtesen.ru Западные финансовые институты не раскрывали информацию о вкладах советских чиновников, а доказать что-либо в суде или через официальные расследования было практически невозможно. dzen.ru К 1990-м годам традиционная секретность швейцарских банков уже фактически прекратила существование. Банки стали требовать детальные сведения о происхождении средств и личности владельца.
aif.ru