«Знай своего клиента»: банки ранжируют компании по «принципу светофора» 🚦🏦😳

Центробанк с 1 июля запустил антиотмывочный сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), к которому обязаны подключиться все российские банки. Основная задача ЗСК — оценка клиентов кредитных учреждений на предмет участия в сомнительных финансовых операциях, а также обмен данными по этой тематике с ЦБ.
❗️Законом вводится классификация юрлиц и ИП по степени риска совершения ими подозрительных операций по принципу светофора.
🟢 «Зелёные» клиенты смогут беспрепятственно совершать банковские операции и переводы средств.
🟡 Клиенты из «жёлтой» зоны рискуют столкнуться с периодическими отказами в проведении трансакций.
🔴 Попадание компании в "красную зону" фактически означает заморозку её деятельности. Таким клиентам банки могут отказывать в проведении операций, расторгать договоры на обслуживание или отказываться от их заключения. 🤷‍♀️
Подробнее:
🌐 https://leadervrn.ru/razblokirovka-bankovskikh-schetov-115-fz/ 📞 +7 (473) 220-05-73