Мошенники становятся всё изощрённее — их схемы настолько «тонкие», что даже внимательные люди оказываются в ловушке.

Именно поэтому Банк России обновил и расширил список признаков, по которым банки обязаны быстрее реагировать на подозрительные операции.
Теперь появляется 12 новых индикаторов риска, которые помогут вовремя остановить незаконный перевод и защитить клиентов.
Вот ключевые признаки, на которые банки будут обращать особое внимание:
🔺 перевод выполняется с устройства, которое уже фигурировало в расследованиях о мошенничествах;
🔺 перед операцией резко меняется номер телефона клиента;
🔺 необычная активность — крупный ночной перевод или вход с незнакомого устройства; 🔺 попытка отправить деньги человеку, которому вы никогда ранее не переводили средства;
🔺 подозрительно медленные операции через банкомат (часто признак обнальных схем);
🔺 получатель связан с уголовными делами или упоминался в мошеннических схемах;
🔺 у клиента за 6 часов до операции был странный звонок или подозрительное сообщение.
Зачем всё это?
Главная цель — дать банкам 48 часов на проверку операции, чтобы убедиться, что деньги переводит именно владелец счета, а не мошенник, завладевший данными.
Что это означает для обычных людей?
Иногда ваш перевод могут временно заблокировать на сутки-двое. Это не ошибка и не сбой — а попытка защитить вас от потери денег. Банк свяжется с вами, уточнит детали операции и попросит подтвердить, что перевод действительно ваш 📲
Если вы столкнулись с проблемами из-за долгов, давление банков стало невыносимым или вы опасаетесь действий мошенников — вы не обязаны справляться с этим в одиночку.
👉 Запишитесь на бесплатную консультацию — разберём вашу ситуацию и найдём законный путь к финансовой защите и спокойствию.
📲 8-952-889-18-29 / 8-996-637-05-21
📍 пр. Кирова 58, БЦ «Аура», 3 этаж, офис 302
🌐 exp-b.ru #ип #банкротство #списаниедолга #самозанятый #консультацияюриста #долгипредпринимателя